劲拓股份(300400)：公司2026年第一次姑且股东会的

　　广东竞德律师事务所（以下简称“本所”）接管深圳市劲拓从动化设备股份无限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）的委托，律师贾正新、李飒（以下简称“本所律师”）列席劲拓股份2026年第一次姑且股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。本所律师按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人平易近国证券法》（以下简称《证券法》）、对本次股东会的召集和召开法式、出席会议人员资历、召集人资历及会议表决法式、表决成果的性、无效性进行了认实审查，并出具本法令看法书。正在本法令看法书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开法式、出席会议人员资历、召集人资历及会议表决法式、表决成果能否合适《公司法》《证券法》《股东会法则》以及《公司章程》的颁发看法，并不合错误本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的现实或数据的实正在性、精确性和完整性颁发看法。本所律师假定公司提交给本所律师的材料（包罗但不限于相关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人停业执照等）是实正在、完整的，该等材料上的签字和/或印章均实，授权书均获得及恰当的授权，材料的副本或复印件均取副本或原件分歧。本所同意将本法令看法书做为公司本次股东会的必备文件通知布告，并依法对广东竞德律师事务所 法令看法书本所出具的法令看法承担义务。本法令看法书仅供公司为本次股东会之目标而利用，未经本所书面同意，本法令看法书不得用于任何其他目标。基于上述，本所律师按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，对取出具本法令看法书相关的材料和现实进行了核查和验证，现颁发法令看法如下：本次会议由公司董事会召集。2025年12月29日，公司召开了第六届董事会第九次会议，决定于2026年1月15日召开本次股东会。公司正在指定消息披露上通知布告了《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-054），公司董事会于本次会议召开15日前以通知布告体例通知了全体股东。圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北8号劲拓高新手艺核心（劲拓光电财产园）研发核心15楼第一会议室召开，由公司董事长吴思远（WuSiyuan）掌管。本次会议的收集投票时间为：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2026年1月15日上午9！15-9！25，9！30-11！30，下战书13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日上午9！15至下战书15！00期间的肆意时间。经本所律师核查，公司发布的通知布告载了然会议召开的时间、地址、体例、广东竞德律师事务所 法令看法书审议事项、有权出席本次会议的人员及其他相关事项，列明本次会议会商事项，并按相关进行了充实披露。经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、地址、体例、审议事项取前述发布的通知布告所奉告的内容分歧。本所律师认为，本次会议的召集、召开法式合适相关法令、律例、规范性文件以及《股东会法则》和《公司章程》的。经本所律师检验，出席本次股东会的股东和委托代办署理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东会的股东（或其代办署理人，下同）共计3人，代表股份81，852，818股，占公司有表决权股份总数的33。7362％；按照深圳证券消息无限公司统计并经公司核查确认，本次股东会通过收集投票的股东共计182人，代表股份1，575，800股，占公司有表决权股份总数的0。6495％。综上，出席公司本次会议表决的股东共185人（包罗收集投票体例），代表股份83，428，618股，占公司有表决权股份总数的34。3857％。以上股东均为截至2026年1月9日（股权登记日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记正在册的公司的股东。此中，除公司董事、高级办理人员、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）183人，代表公司有表决权股份数2，617，600股，占公司有表决权股份总数的1。0789％。除上述股东及委托代办署理人外，公司董事、董事会秘书、高级办理人员及公司礼聘的本所律师等相关人员以现场或通信体例出席或列席了本次会议。经核查，本所律师认为，本次会议出席或列席人员资历、召集人资历均合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的。经检验，本次股东会按照法令、律例、《股东会法则》和《公司章程》的表决法式，采纳现场表决取收集投票相连系的体例对本次会议的提案进行了表决，并按《股东会法则》和《公司章程》的法式进行监票，就地发布表决成果。表决环境：同意83，341，118股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的99。8951％；否决84，500股，占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0。1013％；弃权3，000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持无效表决权股份总数的0。0036％。此中，中小投资者投票环境为：同意2，530，100股，占出席会议中小投资者所持无效表决权股份总数96。6572％；否决84，500股，占出席会议中小投资者所持无效表决权股份总数的3。2281％；弃权3，000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持无效表决权股份总数的0。1146％。经本所律师核查，上述提案为通俗决议事项，曾经出席本次股东会股东所持无效表决权股份总数的对折以上同意通过。本所律师认为，表决法式和表决成果合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例及规范性文件的，综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开法式、出席或列席会议人员资历、召集人资历及会议表决法式均符律、律例、《股东会法则》和《公司章程》的，表决成果、无效。（本页无注释，为《广东竞德律师事务所关于深圳市劲拓从动化设备股份无限公司2026年第一次姑且股东会的法令看法书》之签字盖印页）。