晶盛机电(300316)：董事会完成换届选举聘用高级办

　　12、陆晓雯密斯，中国国籍，1983年出生，办理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任职于安永华明会计师事务所，2010年11月至2016年12月任公司财政总监、董事会秘书，2016年12月至今任公司副总裁、财政总监、董事会秘书。陆晓雯密斯曾荣获浙江上市公司优良董事会秘书、新财富金牌董秘等荣誉。

　　13、石刚先生，中国国籍，1983年出生，工学硕士。2009年至2013年任公司研发部部长，2013年至2015年任公司研发计谋部部长，2015年5月至2016年12月任公司发卖核心常务副总监、总监，2016年12月至今任公司副总裁。

　　截至本通知布告日，季仕才先生未持有公司股份，取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　截至本通知布告日，赵骏先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；赵骏先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　截至本通知布告日，陆晓雯密斯间接持有公司股票925，500股。陆晓雯密斯取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；陆晓雯密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　2、邱敏秀密斯，1945年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动取节制分会液压手艺委员会委员、第五届全国液压气动尺度化手艺委员会委员。2010年11月至2016年12月任公司董事长，2016年12月至今任公司董事。邱敏秀密斯正在机械设想、流体传动及节制范畴具有丰硕的经验，正在电液节制手艺研究范畴卓有建树，曾承担取参取电液节制手艺范畴的国度天然科学基金项目、国度严沉科技专项课题以及省部级科技项目30多项；科研曾荣获国度发现二等、国度科技前进二等等国度级3项，省、部级科技一等4项，二等4项；正在焦点期刊颁发学术论文50余篇，曾获浙江省优良企业家、绍兴市高级专家等荣誉称号。

　　截至本通知布告日，石刚先生间接持有公司股票443，000股。石刚先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；石刚先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　石刚先生曾从导参取公司多个项目标研发，正在半导体及光伏配备范畴具有丰硕的经验，曾获浙江省科学手艺二等2项、绍兴市科学手艺一等1项、银川市优良平易近营企业家等荣誉。

　　8、密斯，荷兰国籍，皇家理工学院微电子取使用物理专业博士，现为浙江大学机械工程学院特聘传授。2011年9月至2024年3月先后任职于比利时微电子研究核心（IMEC）及欧洲出名半导体科技公司；2024年6月至今任浙江大学机械工程学院特聘传授。密斯具有跨越18年的集成电行业工做经验，通晓集成电理论和制程、微纳丈量、微纳光学设想和工艺，掌管多项集成电行业沉点项目，荣获国度科技立异人才，浙江省科技立异人才。

　　张俊先生曾荣获浙江省科学手艺一等2项、浙江省科学手艺前进二等1项、浙江省科技立异领甲士才、浙江省创业立异优良企业家、政协赛罕区第四届政协委员、绍兴市特聘专家等荣誉。

　　截至本通知布告日，张红英密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；张红英密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　5、周子学先生，1956年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电制制无限公司董事长，江苏长电科技股份无限公司董事长，中国半导体行业协会理事长，工业和消息化部总经济师、财政司长等职，正在电子消息财产具有四十余年的从业经验。现任中国电子消息行业结合会常务副会长，浙江盛洋科技股份无限公司董事，仙鹤股份无限公司董事。2021年12月至今任公司董事。

　　截至本通知布告日，曹建伟先生间接持有公司股票35，587，266股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司26。7755%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。曹建伟先生取邱敏秀密斯为公司现实节制人，何俊先生为现实节制人的分歧步履人，除此之外取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；曹建伟先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得提名为董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　截至本通知布告日，何俊先生间接持有公司股票8，470，176股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司15。3122%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。何俊先生取公司现实节制人之一邱敏秀密斯系关系，公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；何俊先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事和高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中的董事均过对折，并由董事担任召集人，审计委员会从任委员张红英密斯为会计专业人士。

　　上述董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一；董事占董事会的比例不低于三分之一，且包罗一名会计专业人士，董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无，合适相关法令、规范性文件的要求。上述董事人员简历详见附件。

　　傅林坚先生曾荣获浙江省科学手艺一等2项、浙江省科学手艺二等2项、浙江省科技立异领甲士才等荣誉。

　　按照换届选举环境，公司第五届董事会董事庞保平先生和傅颀密斯不再担任公司董事。按照公司股东会审议通过的最新《公司章程》，监事会权柄由董事会审计委员会行使，本次换届后，李世伦先生、李伟先生和黄利娜密斯不可而未履行的许诺事项。

　　7、赵骏先生，1978年9月生，中国国籍，无境外永世，现为浙江大学求是学院特聘传授、博士生导师，担任浙江大学求是学院常务副院长，党委副。先后正在浙江大学、美国哈佛大学、美国康奈尔大学院获得学士学位、硕士学位、法令博士学位。曾正在美国哈佛大学院东亚法令研究核心做拜候学者，曾正在跨国律所工做。现担任中国海洋会副会长、中国国际会常务理事，中国国际经济会常务理事，中国国际私会常务理事，浙江省会国际法研究会会长。荣获第十届“全国精采青年家”称号，入选2017年度国度级青年人才打算项目。2023年2月至今任公司董事。

　　截至本通知布告日，傅林坚先生间接持有公司股票2，424，726股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司2。4018%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。傅林坚先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；傅林坚先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　截至本通知布告日，周子学先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；周子学先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任为董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　4、毛全林先生，1970年出生，中国国籍，无境外永世，初中学历，具有丰硕的出产办理经验。2010年11月至2016年12月任公司董事、副总司理，2016年12月至今任公司董事、副总裁，曾荣获浙江省科学手艺一等等荣誉。

　　10、傅林坚先生，中国国籍，1980年出生，工学博士，正高级工程师。2010年7月至11月任公司副总工程师，2010年11月至2016年12月任公司总工程师，2016年12月至2019年12月任公司副总裁、总工程师，2019年12月至今任公司运营副总裁。傅林坚先生正在机电节制取计较机使用范畴具有较结实的理论根本和丰硕的使用经验，曾从导参取公司多个严沉项目及新产物的攻关和研发。

　　9、张红英密斯，1966年5月生，无境外永世，国际注册内部审计师，现为浙江财经大学会计学院副传授、硕士生导师，兼任浙江东方基因生物成品股份无限公司董事。1988年7月至今正在浙江财经大学会计学院工做，历任党总支副、党委、校友办、社汇合做办从任。

　　浙江晶盛机电股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开2025年第三次姑且股东会，选举发生5名非董事和3名董事，取公司2025年1230 1？。

　　上述高级办理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会秘书陆晓雯密斯及证券事务代表季仕才先生均已取得董事会秘书资历证书，具备履行职责所必需的专业能力取从业经验，任职资历合适相关法令律例及《公司章程》。上述高级办理人员及证券事务代表简历详见附件。

　　截至本通知布告日，毛全林先生间接持有公司股票10，636，476股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司13。8733%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。毛全林先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；毛全林先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事和高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　截至本通知布告日，朱亮先生间接持有公司股票4，300，292股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司4。5571%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。朱亮先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；朱亮先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事和高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　2025年12月31日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举发生了第六届董事会董事长、特地委员会委员，并聘用了新一届高级办理人员及证券事务代表。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　14、季仕才先生，中国国籍，1987年出生，本科学历，中级会计师，2014年5月-2018年4月先后任思创医惠科技股份无限公司会计、证券事务帮理，2018年5月-2020年12月任立异医疗办理股份无限公司证券事务代表，2021年2月至今任公司证券事务代表。

　　3、何俊先生，1969年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，工程师，高级经济师。2010年11月至2016年12月任公司董事、副总司理，2016年12月至今任公司董事、总裁。何俊先生具有丰硕的市场及运营办理经验，兼任绍兴市总商会第七届副会长、绍兴市上虞区常委等职务。

　　截至本通知布告日，张俊先生间接持有公司股票3，011，298股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司3。7066%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。张俊先生取公司现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；张俊先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任高级办理人员的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　截至本通知布告日，邱敏秀密斯间接持有公司股票38，172，420股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司8。2225%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资办理征询无限公司持有公司股票620，635，522股。邱敏秀密斯取曹建伟先生为公司现实节制人，取何俊先生系关系，除此之外取其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；邱敏秀密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得提名为董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　6、朱亮先生，中国国籍，1979年出生，工学博士，正高级工程师。2007年9月至2010年11月任公司总工程师，2010年11月至2016年3月任公司副总司理，2016年3月至2016年12月任公司董事、副总司理，2016年12月至2025年12月任公司董事、副总裁，2026年1月至今任公司职工董事、副总裁。朱亮先生曾获国度科技立异领甲士才、浙江省科学手艺一等2项、浙江省科学手艺二等2项、浙江省杰出工程师等荣誉。

　　11、张俊先生，中国国籍，1982年出生，工学博士，高级工程师。2008年10月至2010年11月任公司副总工程师，2010年11月至2016年12月任公司手艺总监，2016年12月至今任公司副总裁，2023年1月起任政协第十三届浙江省委员会委员。

　　1、曹建伟先生，1978年出生，中国国籍，无境外永世，工学博士，正高级工程师，公司党委。2010年11月至2016年12月任公司董事、总司理，2016年12月至今任公司董事长，兼任研发核心从任。曾荣获浙江省科学手艺一等3项、二等2项，三等1项，获国度级科技立异领甲士才、浙江省科技立异领甲士才、151人才工程第二条理人才、浙江省优良科技工做者、浙江省优良企业家、风云浙商、浙江省劳动榜样、浙江省科技型企业家等荣誉称号。

　　截至本通知布告日，密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的不得担任董事的景象；其任职资历合适相关法令、律例及《公司章程》的。