今际(300532)：添加运营范畴及修订公司章程

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在 收到建议后十日内未做出反馈的，视为董事 会不克不及履行或者不履行召集股东会会议职 责，审计委员会能够自行召集和掌管。

　　第八十一条 下列事项由股东会以通俗 决议通过： （一）董事会的工做演讲； （二）董事会拟定的利润分派方案和弥 补吃亏方案； （三）董事会的任免及其报答和支 付方式； （四）除法令、行规或者本章 程该当以出格决议通过以外的其他事 项。

　　第八十六条 董事候选人名单以提案的体例 提请股东会表决。董事提名的体例和法式为： （一）非职工代表董事候选人（包含独 立董事）由董事会、零丁或者合计持有公司 已刊行股份百分之一以上的股东提名；依法 设立的投资者机构能够公开请求股东委 托其代为行使提名董事的。 提名人不得提名取其存正在短长关系的人 员或者有其他可能影响履职景象的关系 亲近人员做为董事候选人。 （二）由职工代表担任的董事候选人由 公司职工选举发生，无需提交股东会审 议； （三）股东正在提名董事、董事时， 该当正在股东会召开前，将提案、提名候选人 的细致材料、候选人的声明和许诺提交董事 会。 董事会该当向股东通知布告候选董事的简历 和根基环境。

　　第七十九条 股东（包罗股东代办署理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。

　　第七十二条 股东会由董事长掌管。董 事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副董 事长掌管，副董事长不克不及履行职务或者不履 行职务时，由过对折的董事配合选举的一名 董事掌管。 审计委员会自行召集的股东会，由审计 委员会召集人掌管。审计委员会召集人不克不及 履行职务或不履行职务时，由过对折的审计 委员会配合选举的一名审计委员会 掌管。 股东自行召集的股东会，由召集人选举 代表掌管。 召开股东会时，会议掌管人违反议事规 则使股东会无法继续进行的，经出席股东会 有表决权过对折的股东同意，股东会可选举 一人担任会议掌管人，继续开会。

　　第一百零六条 公司设董事会，对股东 大会担任。 第一百零七条 董事会由6名董事构成， 设董事长1人，能够设副董事长。董事会 中包罗3名董事。

　　第八十二条 董事、监事候选人名单以 提案的体例提请股东大会表决。董事、监事 提名的体例和法式为： （一）首届董事候选人由倡议人提名； 下届董事候选人由上届董事会、零丁或者合 并持有公司已刊行正在外有表决权的股份总数 的3%以上的股东提名； （二）首届董事候选人由倡议人提 名；下届董事候选人由上届董事会、监 事会、零丁或者归并持有公司已刊行正在外有 表决权的股份总数的1%以上的股东提名；依 法设立的投资者机构能够公开请求股东 委托其代为行使提名董事的。 提名人不得提名取其存正在短长关系的人 员或者有其他可能影响履职景象的关系 亲近人员做为董事候选人。 （三）首届由股东代表担任的监事候选 人由倡议人提名；下届由股东代表担任的监 事候选人由上届监事会、零丁或者归并持有 公司已刊行正在外有表决权的股份总数的3% 以上的股东提名。

　　股份的类别和数量； （二）代办署理人的姓名或者名称； （三）股东的具体，别离对列入股 东会议程的每一审议事项投同意、否决或弃 权票的等； （四）委托发日期和无效刻日； （五）委托人签名（或盖印）。委托人 为法人股东的，应加盖法人单元印章。

　　董事由股东大会选举或改换，并可正在任 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 三年。任期届满可连选蝉联。 董事任期从就任之日起计较，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按照法令、行规、部分规章和本章程 的，履行董事职务。 董事能够由总裁或者其他高级办理人员 兼任，但兼任总裁或者其他高级办理人员职 务的董事，合计不得跨越公司董事总数的 1/2。

　　第一百零二条 董事告退生效或者任期 届满，应向董事会办好所有移交手续，其对 公司和股东承担的权利，正在告退生效或 任期竣事后并不妥然解除，其对公司贸易秘 密包罗焦点手艺等负有的保密权利正在该贸易 奥秘成为息之前仍然无效，且不得利 用控制的公司焦点手艺处置取公司不异或相 近营业。其他权利的持续期间不少于两年。

　　第三十五条 公司股东会、董事会决议 内容违反法令、行规的，股东有权请求 认定无效。 股东会、董事会的会议召集法式、表决 体例违反法令、行规或者本章程，或者 决议内容违反本章程的，股东有权自决议做 出之日起60日内，请求撤销。可是， 股东会、董事会会议的召集法式或者表决方 式仅有轻细瑕疵，对决议未发生本色影响的 除外。 未被通知加入股东会会议的股东自晓得 或者该当晓得股东会决议做出之日起六十日 内，能够请求撤销；自决议做出之 日起一年内没有行使撤销权的，撤销权覆灭。 董事会、股东等相关方对股东会决议的 效力存正在争议的，该当及时向提起 诉讼。正在做出撤销决议等判决或者 裁定前，相关方该当施行股东会决议。公司、 董事和高级办理人员该当切实履行职责，确 保公司一般运做。 对相关事项做出判决或者裁定 的，公司该当按照法令、行规、中国证 监会和证券买卖所的履行消息披露义 务，充实申明影响，并正在判决或者裁定生效 后积极共同施行。涉及更正前期事项的，将 及时处置并履行响应消息披露权利。

　　（四）担任因违法被吊销停业执照、责 令封闭的公司、企业的代表人，并负有 小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执 照之日起未逾3年； （五）小我所负数额较大的债权到期未 了债； （六）被中国证监会采纳不得担任上市 公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入 办法，刻日尚未届满； （七）被证券买卖所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级办理人员， 刻日尚未届满； （八）比来三年内遭到过中国证监会行 政惩罚； （九）比来三年内遭到过证券买卖所公 开或三次以上传递； （十）无法确保正在任职期间投入脚够的 时间和精神于公司事务，切实履行董事应履 行的各项职责； （十一）法令、行规或部分规章以 及深圳证券买卖所的其他内容。 董事候选人应正在知悉或理应知悉其被推 举为董事候选人的第一时间内，就其能否存 正在上述景象向董事会演讲。 违反本条选举、委派董事的，该选 举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间出 现本条景象的，公司解除其职务。

　　第一百一十八条 公司副董事长协帮董 事长工做，董事长不克不及履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过对折的 董事配合选举一名董事履行职务。

　　第一百零五条 董事能够正在任期届满以 前辞任。董事辞任该当向公司提交书面告退 演讲。公司收到告退演讲之日辞任生效，公 司将正在两个买卖日内披露相关环境。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法 定最低人数时，正在改选出的董事就任前，原 董事仍该当按照法令、行规、部分规章 和本章程，履行董事职务。

　　工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式选举发生，无需提交股东会审议。 非职工代表董事由股东会选举或改换， 并可正在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年。任期届满可连选蝉联。 董事任期从就任之日起计较，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照 法令、行规、部分规章和本章程的， 履行董事职务。 董事能够由高级办理人员兼任，但兼任 高级办理人员以及由职工代表担任的董事， 合计不得跨越公司董事总数的二分之一。

　　（二）能否具有表决权； （三）别离对列入股东大会议程的每一 审议事项投同意、否决或弃权票的； （四）委托发日期和无效刻日； （五）委托人签名（或盖印）。委托人 为法人股东的，应加盖法人单元印章。

　　第五十 审计委员会有权向董事会 建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向 董事会提出。董事会该当按照法令、行 规和本章程的，正在收到建议后十日内提 出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈 看法。 董事会同意召开姑且股东会的，正在做出 董事会决议后的五日内发出召开股东会的通 知，通知中对原建议的变动，应征得审计委 员会的同意。

　　第一百五十九条 公司的利润分派按照 同股同利的准绳，按各股东所持股份数分派 股利。公司持有的本公司股份不参取分派利 润。

　　本章程授予的其他权柄。 。。。。。。 公司董事会设立审计委员会、计谋委员 会、提名取薪酬委员会。。。。。。。

　　第八十七条 股东会选举两名及以上董 事时该当采用累积投票制。股东会选举董事 时，董事和非董事的表决该当别离 进行。 前款所称累积投票制是指股东会选举董 事时，每一股份具有取应选董事人数不异的 表决权，股东具有的表决权能够集中利用， 也能够分离利用。 股东会表决实行累积投票制应施行以下 准绳： （一）董事候选人数能够多于股东会拟 选人数，但每位股东所投票的候选人数不克不及 跨越股东会拟选董事人数，所分派票数的总 和不克不及跨越股东具有的投票数，不然，该票 做废； 。。。。。。 （三）董事候选人按照得票几多的挨次 来确定最初的被选人，但每位被选人的最低 得票数必需跨越出席股东会的股东所持股份 总数的对折。如被选董事不脚股东会拟选董 事人数，应就缺额对所有不敷票数的董事候。

　　新增条目 第一百零七条 股东会能够决议解任董 事，决议做出之日解任生效。 无合理来由，正在任期届满前解任董事的！

　　第一百三十二条 担任公司董事应 当合适下列前提： （一）按照法令、行规和其他相关 ，具备担任上市公司董事的资历； （二）合适本章程的性要求； （三）具备上市公司运做的根基学问， 熟悉相关法令律例和法则； （四）具有五年以上履行董事职责 所必需的法令、会计或者经济等工做经验； （五）具有优良的小我道德，不存正在沉 大失信等不良记实； （六）法令、行规、中国证监会规 定、证券买卖所营业法则和本章程的其 他前提。

　　他人谋取属于公司的贸易机遇，但向董事会 或者股东会演讲并经股东会决议通过，或者 公司按照法令、行规或者本章程的， 不克不及操纵该贸易机遇的除外； （六）未向董事会或者股东会演讲，并 经股东会决议通过，不得自营或者为他人经 营取本公司同类的营业； （七）不得接管他人取公司买卖的佣金 归为己有； （八）不得私行披露公司奥秘； （九）不得操纵其联系关系关系损害公司利 益； （十）法令、行规、部分规章及本 章程的其他权利。 董事违反本条所得的收入，该当归 公司所有；给公司形成丧失的，该当承担赔 偿义务。 董事、高级办理人员的近亲属，董事、 高级办理人员或者其近亲属间接或者间接控 制的企业，以及取董事、高级办理人员有其 他联系关系关系的联系关系人，取公司订立合同或者 进行买卖，合用本条第二款第（四）项。

　　第五十四条 公司召开股东大会，董事 会、监事会以及零丁或者归并持有公司3%以 上股份的股东，有权向公司提出提案。 零丁或者合计持有公司3%以上股份的 股东，能够正在股东大会召开10日前提出姑且 提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到 提案后2日内发出股东大会弥补通知，通知布告临 时提案的内容。 除前款的景象外，召集人正在发出股 东大会通知通知布告后，不得点窜股东大会通知 中已列明的提案或添加新的提案。 股东大会通知中未列明或不合适本章程 第五十的提案，股东大会不得进行 表决并做出决议。

　　第二十九条 。。。。。。 公司董事、监事、高级办理人员该当向 公司申报所持有的本公司的股份及其变更情 况，正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其 所持有本公司股份总数的25%；所持本公司 股份自公司股票上市买卖之日起1年内不得 让渡。正在公司股票上市之日起六个月内申报 去职的，自申报去职之日起十八个月内不转 让间接或间接持有的公司股份；正在公司股票 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报 去职的，自申报去职之日起十二个月内不转 让间接或间接持有的公司股份；正在公司股票 上市之日起十二个月后申报去职的，自申报 去职之日起六个月内不让渡间接或间接持有 的公司股份。

　　（三）正在间接或者间接持有公司已刊行 股份百分之五以上的股东或者正在公司前五名 股东任职的人员及其配头、父母、后代； （四）正在公司控股股东、现实节制人的 从属企业任职的人员及其配头、父母、后代； （五）取公司及其控股股东、现实节制 人或者其各自的从属企业有严沉营业往来的 人员，或者正在有严沉营业往来的单元及其控 股股东、现实节制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、现实节制 人或者其各自从属企业供给财政、法令、咨 询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给 办事的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董 事、高级办理人员及次要担任人； （七）比来十二个月内已经具有第一项 至第六项所列举景象的人员； （八）法令、行规、中国证监会规 定、证券买卖所营业法则和本章程的不 具备性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股 东、现实节制人的从属企业，不包罗取公司 受统一国有资产办理机构节制且按关规 定未取公司形成联系关系关系的企业。 董事该当每年对脾气况进行自 查，并将自查环境提交董事会。董事会该当 每年对正在任董事脾气况进行评估并 出具专项看法，取年度演讲同时披露。

　　新增条目 第一百三十八条 审计委员会为三 名，为不正在公司担任高级办理人员的董事， 此中董事两名，由董事中会计专业 人士担任召集人。

　　第一百零 董事该当恪守法令、行 规和本章程的，对公司负有勤奋义 务，施行职务该当为公司的最大好处尽到管 理者凡是应有的合理留意。 董事对公司负有下列勤奋权利： 。。。。。。 （五）该当照实向审计委员会供给相关。

　　第四十一条 股东大会是公司的机 构，依法行使下列权柄： （一）决定公司的运营方针和投资计 划； （二）选举和改换董事、非由职工代表 担任的监事，决定相关董事、监事的报答事 项； （三）审议核准董事会的演讲； （四）审议核准监事会的演讲； （五）审议核准公司的年度财政预算方 案、决算方案； （六）审议核准公司的利润分派方案和 填补吃亏方案； （七）对公司添加或者削减注册本钱做 出决议； （八）对刊行公司债券做出决议； （九）对公司归并、分立、闭幕、清理 或者变动公司形式做出决议； （十）点窜本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 所做出决议； （十二）审议核准本章程第四十二条规 定的事项； （十三）审议公司正在一年内采办、出售 严沉资产跨越公司比来一期经审计总资产 30%的事项。

　　对公司章程该项记录事项的点窜不需再由股 东会表决。 公司章程或者股东会授权董事会决定发 行新股的，董事会决议该当经全体董事三分 之二以上通过。

　　新增条目 第一百三十五条 下列事项该当经公司 全体董事过对折同意后，提交董事会审 议： （一）该当披露的联系关系买卖； （二）公司及相关方变动或者宽免许诺 的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购 所做出的决策及采纳的办法； （四）法令、行规、中国证监会规 定和本章程的其他事项。

　　（一）会议时间、地址、议程和召集人 姓名或名称； （二）会议掌管人以及列席会议的董事、 高级办理人员姓名； 。。。。。。

　　第一百零九条 董事施行公司职务，给 他人形成损害的，公司将承担补偿义务；董 事存正在居心或者严沉的， 董事施行公司职务时违反法令、行 规、部分规章或本章程的，给公司形成 丧失的，该当承担补偿义务。 未经董事会或股东会核准，董事私行以 公司财富为他人供给的，董事会该当建 议股东会予以撤换；因而给公司形成丧失的， 该董事该当承担补偿义务。

　　第四十九条 有下列景象之一的，公司 正在现实发生之日起两个月以内召开姑且股东 会： （一）董事人数不脚《公司法》人 数或者本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未填补的吃亏达实收股本总 额三分之一时； （三）零丁或者合计持有公司百分之十 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为需要时； （五）审计委员会建议召开时。

　　（六）法令、行规、中国证监会规 定和本章程的其他事项。 董事会对提名取薪酬委员会的未采 纳或者未完全采纳的，该当正在董事会决议中 记录提名委员会的看法及未采纳的具体理 由，并进行披露。

　　第一百二十七条 本章程第九十六条关 于不得担任董事的景象，同时合用于高级管 理人员。 本章程第九十八条关于董事的权利 和第九十九条（四）－（六）关于勤奋权利 的，同时合用于高级办理人员。

　　第六十七条 股东出具的委托他人出席 股东会的授权委托书该当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司。

　　第一百零一条 董事能够正在任期届满以 前提出告退。董事告退应向董事会提交书面 告退演讲。董事会将正在2个买卖日内披露相关 环境。 如因董事的告退导致公司董事会低于法 定最低人数时，正在改选出的董事就任前，原 董事仍该当按照法令、行规、部分规章 和本章程，履行董事职务。 除前款所列景象外，董事告退自告退报 告送达董事会时生效。

　　新增条目 第一百三十一条 董事必需连结独 立性。下列人员不得担任董事： （一）正在公司或者其从属企业任职的人 员及其配头、父母、后代、次要社会关系； （二）间接或者间接持有公司已刊行股 份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 天然人股东及其配头、父母、后代。

　　第八十 股东大会选举两名及以上 董事、监事时采用累积投票制。股东大会选 举董事时，董事和非董事的表决应 当别离进行。 前款所称累积投票制是指股东大会选举 董事或者监事时，每一股份具有取应选董事 或者监事人数不异的表决权，股东具有的表 决权能够集中利用，也能够分离利用。 股东大会表决实行累积投票制应施行以 下准绳： （一）董事或者监事候选人数能够多于 股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候 选人数不克不及跨越股东大会拟选董事或者监事 人数，所分派票数的总和不克不及跨越股东具有 的投票数，不然，该票做废； 。。。。。。 （三）董事或者监事候选人按照得票多 少的挨次来确定最初的被选人，但每位被选 人的最低得票数必需跨越出席股东大会的股 东（包罗股东代办署理人）所持股份总数的对折。 如被选董事或者监事不脚股东大会拟选董事！

　　第一百二十四条 董事取董事会会议决 议事项所涉及的企业或小我相关联关系的， 该董事该当及时向董事会书面演讲。相关联 关系的董事不得对该项决议行使表决权，也 不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会 议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举 行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董 事过对折通过。出席董事会的无联系关系董事人 数不脚三人的，应将该事项提交股东会审议。

　　第十一条 本章程所称高级办理人员是 指公司的总裁、副总裁、财政总监及董事会 秘书。公司总裁也称总司理或司理，公司副 总裁也称副总司理或副司理。

　　第二十九条 。。。。。。 公司董事、高级办理人员该当向公司申 报所持有的本公司的股份及其变更环境，正在 就任时确定的任职期间每年让渡的股份不得 跨越其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；所持本公司股份自公司股票上市买卖之 日起一年内不得让渡。上述人员去职后半年 内，不得让渡其所持有的本公司股份。 股份正在法令、行规的让渡 刻日内出质的，质权人不得正在让渡刻日 内行使质权。

　　第九十八条 董事该当恪守法令、行政 律例和本章程，对公司负有下列权利： （一）不得操纵权柄收受行贿或者其他 不法收入，不得侵犯公司的财富； （二）不得调用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个 人表面或者其他小我表面开立账户存储； （四）不得违反本章程的，未经股 东大会或董事会同意，将公司资金假贷给他 人或者以公司财富为他人供给； （五）不得违反本章程的或未经股 东大会同意，取本公司订立合同或者进行交 易； （六）未经股东大会同意，不得操纵职 务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的 贸易机遇，自营或者为他人运营取本公司同？。

　　第八条 董事长为公司的代表人。 董事长的选举、录用，按照本章程相关 施行。 董事长辞任，视为同时辞去代表人。 代表人辞任的，公司将正在代表 人辞任之日起三十日内确定新的代表 人。 代表人以公司表面处置的平易近事活 动，其法令后果由公司承受。 本章程或者股东会对代表人权柄的 ，不得匹敌善意相对人。 代表人因施行职务形成他人损害 的，由公司承担平易近事义务。公司承担平易近事责 任后，按照法令或者本章程的，能够向 有的代表人逃偿。

　　第三十六条 董事、高级办理人员施行 公司职务时违反法令、行规或者本章程 的，给公司形成丧失的，持续180日以上 零丁或归并持有公司1%以上股份的股东有 权书面请求监事会向提告状讼；监 事会施行公司职务时违反法令、行规或 者本章程的，给公司形成丧失的，股东 能够书面请求董事会向提告状讼。

　　东侵犯公司资产的，当即申请对控股股东所 持股份进行司法冻结。凡不克不及对所侵犯公司 资产恢回复复兴状，或以现金、公司股东大会批 准的其他体例进行了债的，通过变现控股股 东所持股份侵犯资产。 公司董事长为“占用即冻结”机制的第一 义务人，财政总监、董事会秘书协帮董事长 做好“占用即冻结”工做。具体按以下执 行： （一）财政总监正在发觉控股股东侵犯公 司资产当天，应以书面形式演讲董事长； 若董事长为现实节制人的，财政总监应 正在发觉控股股东侵犯资产当天，以书面形式 演讲董事会秘书，同时抄送董事长； （二）董事长或董事会秘书该当正在收到 财政总监书面演讲的当天发出召开董事会临 时会议的通知； （三）董事会秘书按照董事会决议向控 股股东发送期限了债通知，向相关司法部分 申请打点控股股东所持股份冻结等相关事 宜，并做好相关消息披露工做； （四）若控股股东无法正在刻日内对 所侵犯公司资产恢回复复兴状或进行了债，公司 应正在刻日届满后30日内向相关司法部分 申请将冻结股份变现以侵犯资产，董事 会秘书做好相关消息披露工做。 公司董事、监事和高级办理人员负有维 护公司资产平安的权利。公司董事、高 级办理人员协帮、控股股东、现实节制！

　　第一条为公司、股东和债务人的合 法权益，规范公司的组织和行为，按照《中 华人平易近国公司法》（以下简称“《公司 法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简 称“《证券法》”）和其他相关，制定本 章程。

　　第一百一十二条 董事会行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会演讲工 做； （二）施行股东会的决议； （三）决定公司的运营打算和投资方案； （四）制定公司的利润分派方案和填补 吃亏方案； 。。。。。。 （十五）法令、行规、部分规章或 本章程或者股东会授予的其他权柄。 。。。。。。

　　（一）会议时间、地址、议程和召集人 姓名或名称； （二）会议掌管人以及出席或列席会议 的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高 级办理人员姓名； 。。。。。。

　　第二十一条 公司或公司的子公司（包 括公司的从属企业）不得以赠取、垫资、担 保、弥补或告贷等形式，为他人取得本公司 或者其母公司的股份供给财政赞帮，公司实 施员工持股打算的除外。 为公司好处，经股东会决议，或者董事 会按照本章程或者股东会的授权做出决议， 公司可认为他人取得本公司或者其母公司的 股份供给财政赞帮，但财政赞帮的累计总额 不得跨越已刊行股本总额的百分之十。董事 会做出决议该当经全体董事的三分之二以上 通过。

　　述股东能够书面请求董事会向提起 诉讼。 审计委员会、董事会收到前款的股 东书面请求后提告状讼，或者自收到请 求之日起三十日内未提告状讼，或者环境紧 急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难 以填补的损害的，前款的股东有权为了 公司的好处以本人的表面间接向提 告状讼。 他人公司权益，给公司形成损 失的，本条第一款的股东能够按照前两 款的向提告状讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管 理人员施行职务违反法令、行规或者本 章程的，给公司形成丧失的，或者他人 公司全资子公司权益形成丧失的， 持续一百八十日以上零丁或者合计持有公司 百分之一以上股份的股东，能够按照《公司 法》第一百八十九条前三款书面请求全 资子公司的监事会、董事会向提起 诉讼或者以本人的表面间接向提起 诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设 审计委员会的，按照本条第一款、第二款的 施行。

　　第一百零四条 董事施行公司职务时违 反法令、行规、部分规章或本章程的规 定，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。 未经董事会或股东大会核准，董事私行 以公司财富为他人供给的，董事会该当 股东大会予以撤换；因而给公司形成损 失的，该董事该当承担补偿义务。

　　第一百二十五条 董事会决议采用书面 表决的体例。能够通过书面（包罗以专人、邮寄、 传实及电子邮件等体例送达会议材料）、电 话会议、视频会议（或借帮雷同通信设备） 等体例举行而取代召开现场会议。董事会秘 书应正在会议竣事后做成董事会决议，交参会！

　　第十条 本章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织取行为、公司取股东、股东 取股东之间权利关系的具有法令束缚力 的文件，对公司、股东、董事、高级办理人 员具有法令束缚力的文件。根据本章程，股 东能够告状股东，股东能够告状公司董事、 高级办理人员，股东能够告状公司，公司可 以告状股东、董事和高级办理人员。

　　第十四条 经依法登记，公司的运营范 围：物流手艺、电子商务手艺开辟；从动化 物流系统及设备的设想、发卖、安拆、调试、 项目办理及手艺办事；计较机软硬件的手艺 开辟取发卖；智能节制系统集成；物流供应 链规划取设想；货色及手艺进出口（不含专 营、专控、专卖商品及项目）；机械设 备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业 务（上述涉及配额许可证、专项办理的 商品按国度相关打点）；机电设备安拆 （不含特种设备、电力设备及其他项目， 仅限上门安拆）。许可运营项目：从动化物 流系统及设备的制制。

　　第一百一十九条 董事会每年至多召开 两次会议，由董事长召集，于会议召开十日 以前书面通知全体董事。

　　第六十七条 股东大会召开时，本公司 全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议， 总裁和其他高级办理人员该当列席会议。

　　第四十四条 有下列景象之一的，公司 正在现实发生之日起2个月以内召开姑且股东 大会： （一）董事人数不脚5人时； （二）公司未填补的吃亏达实收股本总 额1/3时； （三）零丁或者合计持有公司10%以上 股份的股东请求时； （四）董事会认为需要时； （五）监事会建议召开时； （六）法令、行规、部分规章或本！

　　第八十五条 除公司处于危机等特殊情 况外，非经股东会以出格决议核准，公司将 不取董事、高级办理人员以外的人订立将公 司全数或者主要营业的办理交予该人担任的 合同。

　　第四十六条 公司召开股东大会时将聘 请律师对以下问题出具法令看法并通知布告： （一）会议的召集、召开法式能否合适 法令、行规和本章程。

　　公司每年的税后利润，按下列挨次和比 例分派： （一）填补以前年度吃亏； （二）提取公积金。按税后利润的 百分之十提取公积金，当公积金累 积额已达到公司注册本钱的百分之五十以上 时，能够不再提取；公司的公积金不脚 以填补以前年度吃亏的，正在按照本款提 取公积金之前，该当先用昔时利润填补 吃亏； 。。。。。。 股东会违反《公司法》向股东分派利润 的，股东必需将违反分派的利润退还公 司；给公司形成丧失的，股东及负有义务的 董事、高级办理人员该当承担补偿义务。

　　新增条目 第一百四十计谋取ESG委员会行 使下列权柄： （一）对公司持久成长的计谋规划进行 研究并提出； （二）对公司章程须经董事会核准 的严沉投资融资方案进行研究并提出； （三）对公司章程须经董事会核准 的严沉本钱运做、资产运营项目进行研究并 提出； （四）对其他影响公司成长的严沉事项 进行研究并提出； （五）对公司ESG管理进行研究并供给 决策征询，对公司ESG计谋和方针的工 做实施进展进行查抄并提出看法；对公司年 度ESG演讲及其他ESG相关消息披露进行审 阅，确保ESG演讲及其他ESG相关披露的完 整性、精确性 （六）对以上事项的实施进行查抄； （七）董事会授权的其他事宜。

　　别权柄： （一）礼聘中介机构，对公司具体 事项进行审计、征询或者核查； （二）向董事会建议召开姑且股东会； （三）建议召开董事会会议； （四）依法公开向股东搜集股东； （五）对可能损害公司或者中小股东权 益的事项颁发看法； （六）法令、行规、中国证监会规 定和本章程的其他权柄。 董事行使前款第一项至第三项所列 权柄的，该当经全体董事过对折同意。 董事行使第一款所列权柄的，公司 将及时披露。上述权柄不克不及一般行使的，公 司将披露具体环境和来由。

　　第十一条 本章程所称其他高级办理人 员是指公司的副总裁、财政总监及董事会秘 书。公司总裁、副总裁也称总司理、副总经 理。

　　第二条 深圳市今际物流手艺股份 无限公司（以下简称“公司”）系按照《公司 法》和其他相关成立的股份无限公司。

　　第一百一十四条 公司副董事长协帮董 事长工做，董事长不克不及履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由对折以上 董事配合选举一名董事履行职务。

　　第八十一条 除公司处于危机等特殊情 况外，非经股东大会以出格决议核准，公司 将不取董事、总裁和其它高级办理人员以外 的人订立将公司全数或者主要营业的办理交 予该人担任的合同。

　　新增条目 第一百三十条 董事应按照法令、 行规、中国证监会、证券买卖所和本章 程的，认实履行职责，正在董事会中阐扬 参取决策、监视制衡、专业征询感化， 公司全体好处，中小股东权益。

　　第一百二十五条 董事该当对董事会的 决议承担义务。董事会的决议违反法令、行 规或者本章程、股东大会决议，以致公 司蒙受严沉丧失的，参取决议的董事对公司 负补偿义务。但经证明正在表决时曾表白 并记录于会议记实的，该董事可免得除义务。 董事会违反本章程相关对外审批权 限、审议法式的就对外事项做出决 议，对于正在董事会会议上投同意票的董事， 监事会该当股东大会予以撤换；因而给 公司形成丧失的，正在董事会会议上投同意票 的董事对公司负连带补偿义务。

　　（十四）审议核准变动募集资金用处事 项； （十五）审议股权激励打算和员工持股 打算； （十六）公司年度股东大会能够授权董 事会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人 平易近币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分 之二十的股票，该项授权鄙人一年度股东大 会召开日失效； （十七）审议法令、行规、部分规 章或本章程该当由股东大会决定的其他 事项。 上述股东大会的权柄不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和小我代为行使。

　　第一百三十条总裁对董事会担任，行使 下列权柄： 。。。。。。 （七）决定聘用或者解聘除应由董事会 决定聘用或者解聘以外的担任办理人员； 。。。。。。

　　第一百六十二条 。。。。。。 董事会应按照本章程的并连系公司 盈利、现金流、资金需求的环境就利润分派 方案提出预案并提请股东会审议。 董事会拟定利润分派预案的过程中，应。

　　第一百三十九条 审计委员会担任审核 公司财政消息及其披露、监视及评估表里部 审计工做和内部节制，下列事项该当经审计 委员会全体过对折同意后，提交董事会 审议： （一）披露财政会计演讲及按期演讲中 的财政消息、内部节制评价演讲； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计 营业的会计师事务所； （三）聘用或者解聘上市公司财政担任 人； （四）因会计原则变动以外的缘由做出 会计政策、会计估量变动或者严沉会计差错 更正； （五）法令、行规、中国证监会规 定和本章程的其他事项。

　　新增条目 第一百四十一条 除审计委员会外，公 司董事会设置提名取薪酬委员会、计谋取 ESG委员会，按照本章程和董事会授权履行 职责，特地委员会的提案该当提交董事会审 议决定。特地委员会工做规程由董事会担任 制定。 提名取薪酬委员会为三名，此中独 立董事两名，由董事担任召集人。 计谋取ESG委员会为三名，此中独 立董事一名，由董事长担任召集人。

　　第三十四条 股东提出查阅、复制前条 所述相关消息或者材料的，该当向公司 提交书面申请，申明查阅、复制公司相关资 料的目标、具体内容及时间，并供给以下证 明材料： 股东身份证件（天然人股东供给身 份证复印件，法人股东供给停业执照及 代表人身份证明）；持股证件（中国证 券登记结算公司出具的股权登记证明）；查 阅、复制公司相关材料的目标书面声明及保 密和谈（需明白申明查阅取股东权益的 间接联系关系性，不得包含任何贸易合作、损害 公司好处或其他非合理目标，并许诺对相关 材料保密）。 公司董事会应正在收到股东书面申请后十 五日内书面回答。同意查阅的，应明白查阅 时间、地址及体例；公司有合理按照认为股 东查阅相关材料有不合理目标，可能损害公 司好处的，能够查阅。股东查阅、 复制前款的材料，应由本人亲身参加， 也能够委托会计师事务所、律师事务所等中 介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、 律师事务所等中介机构查阅、复制相关材料， 该当恪守相关国度奥秘、贸易奥秘、个 人现私、小我消息等法令、行规的。 持续一百八十日以上零丁或者合计持有 公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司。

　　公司运营范畴：经依法登记，公司的运营范 围：物流手艺、电子商务手艺开辟；从动化 物流系统及设备的设想、发卖、安拆、调试、 项目办理及手艺办事；计较机软硬件的手艺 开辟取发卖；智能节制系统集成；物流供应 链规划取设想；货色及手艺进出口（不含专 营、专控、专卖商品及项目）；机械设 备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业 务（上述涉及配额许可证、专项办理的 商品按国度相关打点）；机电设备安拆 （不含特种设备、电力设备及其他项目， 仅限上门安拆）。许可运营项目：从动化物 流系统及设备的制制。

　　第一百二十一条 董事会决议采用书面 表决的体例。 董事会姑且会议正在保障董事充实表达意 见的前提下，能够通过书面（包罗以专人、 邮寄、传实及电子邮件等体例送达会议资 料）、德律风会议、视频会议（或借帮雷同通 讯设备）等体例举行而取代召开现场会议。 董事会秘书应正在会议竣事后做成董事会决。

　　第三十四条 股东提出查阅前条所述有 关消息或者材料的，该当向公司供给证 明其持有公司股份的品种以及持股数量的书 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 要求予以供给。

　　第一百二十九条 董事该当对董事会的 决议承担义务。董事会的决议违反法令、行 规或者本章程、股东会决议，以致公司 蒙受严沉丧失的，参取决议的董事对公司负 补偿义务。但经证明正在表决时曾表白并 记录于会议记实的，该董事可免得除义务。 董事会违反本章程相关对外审批权 限、审议法式的就对外事项做出决 议，因而给公司形成丧失的，正在董事会会议 上投同意票的董事对公司负连带补偿义务。

　　第十条 本公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织取行为、公司取股东、 股东取股东之间权利关系的具有法令约 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级办理人员具有法令束缚力的文件。根据 本章程，股东能够告状股东，股东能够告状 公司董事、监事、总裁和其他高级办理人员， 股东能够告状公司，公司能够告状股东、董 事、监事、总裁和其他高级办理人员。

　　第七十七条 下列事项由股东大会以普 通决议通过： （一）董事会和监事会的工做演讲； （二）董事会拟定的利润分派方案和弥 补吃亏方案； （三）董事会和监事会的任免及其 报答和领取方式； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度演讲； （六）除法令、行规或者本章 程该当以出格决议通过以外的其他事 项。

　　公司运营范畴：经依法登记，公司的运营范 围：物流手艺、电子商务手艺开辟；从动化 物流系统及设备的设想、发卖、安拆、调试、 项目办理及手艺办事；计较机软硬件的手艺 开辟取发卖；智能节制系统集成；物流供应 链规划取设想；货色及手艺进出口（不含专 营、专控、专卖商品及项目）；机械设 备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业 务（上述涉及配额许可证、专项办理的 商品按国度相关打点）；机电设备安拆 （不含特种设备、电力设备及其他项目， 仅限上门安拆）；人工智能行业使用系统集 成办事；人工智能使用软件开辟；数字手艺 办事；工业互联网数据办事；物联网手艺服 务；消息手艺征询办事；进出口代办署理；工程 办理办事；智能机械人的研发；工业机械人。

　　选人进行再次投票，仍不敷者，由公司下次 股东会补选。如两位以上董事候选人的得票 不异，但因为拟选名额的只能有部门人 士可被选的，对该等得票不异的董事候选人 需零丁进行再次投票选举。

　　第九十九条 董事该当恪守法令、行政 律例和本章程，对公司负有下列勤奋权利： 。。。。。。 （五）该当照实向监事会供给相关环境 和材料，不得妨碍监事会或者监事行使权柄； （六）法令、行规、部分规章及本 章程的其他勤奋权利。

　　第一百六十条 公司的公积金用于填补 公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为增 加公司注册本钱。 公积金填补公司吃亏，先利用肆意公积 金和公积金；仍不克不及填补的，能够按照 利用本钱公积金。 公积金转为添加注册本钱时，所留 存的该项公积金将不少于转增前公司注册资 本的百分之二十五。

　　（四）由职工代表担任的监事候选人由 公司职工选举发生； （五）股东正在提名董事、董事、监 事时，该当正在股东大会召开前，将提案、提 名候选人的细致材料、候选人的声明和许诺 提交董事会。 董事会该当向股东通知布告候选董事、监事 的简历和根基环境。

　　董事会分歧意召开姑且股东大会，或者 正在收到提案后10日内未做出反馈的，视为董 事会不克不及履行或者不履行召集股东大会会议 职责，监事会能够自行召集和掌管。

　　人及其从属企业侵犯公司资产的，公司董事 会视情节轻沉对间接担任人赐与处分，对负 有严沉义务的董事，提请股东大会予以罢免。

　　第十四条 经依法登记，公司的运营范 围：物流手艺、电子商务手艺开辟；从动化 物流系统及设备的设想、发卖、安拆、调试、 项目办理及手艺办事；计较机软硬件的手艺 开辟取发卖；智能节制系统集成；物流供应 链规划取设想；货色及手艺进出口（不含专 营、专控、专卖商品及项目）；机械设 备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业 务（上述涉及配额许可证、专项办理的 商品按国度相关打点）；机电设备安拆 （不含特种设备、电力设备及其他项目， 仅限上门安拆）；人工智能行业使用系统集 成办事；人工智能使用软件开辟；数字手艺 办事；工业互联网数据办事；物联网手艺服 务；消息手艺征询办事；进出口代办署理；工程 办理办事；智能机械人的研发；工业机械人制制；工业机械人发卖；机械零件、零部件 加工；机械零件、零部件发卖；通用设备修 理；公用设备补缀；电气设备补缀；电子、 机械设备（不含特种设备）；消息系统。

　　第六十二条 股东出具的委托他人出席 股东大会的授权委托书该当载明下列内容： （一）代办署理人的姓名？。

　　公司由深圳市今天物流手艺无限公司依 法变动设立，深圳市今天物流手艺无限公司 的原有股东即为公司倡议人；公司正在深圳市 市场监视办理局注册登记，取得停业执照， 停业执照号为3X3。

　　第三十 公司股东享有下列： 。。。。。。 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、 股东会会议记实、董事会会议决议、财政会 计演讲，合适的股东能够查阅公司的会？。

　　第二十一条 公司或公司的子公司（包 括公司的从属企业）不以赠取、垫资、、 弥补或贷款等形式，对采办或者拟采办公司 股份的人供给任何赞帮。

　　第十 公司的运营旨：秉承着“同 心、同德、共创、共赢”的企业，努力于 让物联科技更聪慧，赋能企业从动化、数字 化、智能化转型升级，鞭策数字中国和智制 强国。

　　第一百五十八条 。。。。。。 董事会应按照本章程的并连系公司 盈利、现金流、资金需求的环境就利润分派 方案提出预案并提请股东大会审议，董 事和监事会应对预案进行审核并出具书面意！

　　第四十二条 公司控股股东、现实节制 人该当按照法令、行规、中国证监会和 证券买卖所的行使、履行权利，维 护上市公司好处。 第四十 公司控股股东、现实节制 人该当恪守下列： 依法行使股东，不节制权或者 操纵联系关系关系损害公司或者其他股东的 权益； 严酷履行所做出的公开声明和各项承 诺，不得私行变动或者宽免； 严酷按照相关履行消息披露权利， 积极自动共同公司做好消息披露工做，及时 奉告公司已发生或者拟发生的严沉事务； 不得以任何体例占用公司资金； 不得强令、或者要求公司及相关人 员违法违规供给； 不得操纵公司未公开严沉消息谋取利 益，不得以任何体例泄露取公司相关的未公 开严沉消息，不得处置黑幕买卖、短线买卖、 市场等违法违规行为； 不得通过非公允的联系关系买卖、利润分派、 资产沉组、对外投资等任何体例损害公司和 其他股东的权益； 公司资产完整、人员、财政独 立、机构和营业，不得以任何体例 影响公司的性； 法令、行规、中国证监会、证 券买卖所营业法则和本章程的其他。

　　第六十六条 小我股东亲身出席会议 的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身 份的无效证件或证明；代办署理他人出席会议的， 应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。 。。。。。。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、 性陈述或严沉脱漏。深圳市今际物流手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于添加运营范畴及修订并打点工商登记存案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次姑且股东会审议，现将具体事项通知布告如下。

　　第一百二十条 董事取董事会会议决议 事项所涉及的企业或小我相关联关系的，不 得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过对折的 无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议 所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。 出席董事会的无联系关系董事人数不脚3人的，应 将该事项提交股东大会审议。

　　新增条目 第一百三十七条 公司董事会设置审计 委员会，行使《公司法》的监事会的职 权。

　　第四十八条 监事会有权向董事会建议 召开姑且股东大会，并该当以书面形式向董 事会提出。董事会该当按照法令、行规 和本章程的，正在收到提案后10日内提出 同意或分歧意召开姑且股东大会的书面反馈 看法。 董事会同意召开姑且股东大会的，将正在 做出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知，通知中对原建议的变动，应征得 监事会的同意。

　　会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近 币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之 二十的股票，该项授权鄙人一年度股东会召 开日失效； （十四）审议法令、行规、部分规 章或本章程该当由股东会决定的其他事 项。 股东会能够授权董事会对刊行公司债券 做出决议。 公司经股东会决议，或者经本章程、股 东会授权由董事会决议，能够刊行股票、可 转换为股票的公司债券，具体施行该当恪守 法令、行规、中国证监会及证券买卖所 的。 除法令、行规、中国证监会或 证券买卖所法则还有外，上述股东会的 权柄不得通过授权的形式由董事会或其他机 构和小我代为行使。

　　公司由深圳市今天物流手艺无限公司依 法变动设立，深圳市今天物流手艺无限公司 的原有股东即为公司倡议人；公司正在深圳市 市场监视办理局注册登记，取得停业执照， 同一社会信用代码为3X3。

　　第一百五十四条 高级办理人员施行公 司职务，给他人形成损害的，公司将承担赔 偿义务；高级办理人员存正在居心或者严沉过 失的，也该当承担补偿义务。 高级办理人员施行公司职务时违反法 律、行规、部分规章或本章程的， 给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　第二十二条 公司按照运营和成长的需 要，按照法令、律例的，经股东会做出 决议，能够采用下列体例添加本钱： （一）向不特定对象刊行股份； （二）向特定对象刊行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法令、行规以及中国证 监会的其他体例。 董事会能够按照公司章程或股东会的授 权，正在三年内决定刊行不跨越已刊行股份百 分之五十的股份。但以非货泉财富做价出资 的该当经股东会决议。 董事会按照前款决定刊行股份导致 公司注册本钱、已刊行股份数发生变化的。

　　第一百四十八条 总裁对董事会担任， 行使下列权柄： 。。。。。。 （七）决定聘用或者解聘除应由董事会 决定聘用或者解聘以外的办理人员； 。。。。。！

　　第九十二条 股东会对提案进行表决 前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。 审议事项取股东相关联关系的，相关股东及 代办署理人不得加入计票、监票。 股东会对提案进行表决时，该当由律师、 股东代表配合担任计票、监票，并就地发布 表决成果，决议的表决成果载入会议记实。 。。。。。。

　　第一百三十六条 高级办理人员施行公 司职务时违反法令、行规、部分规章或 本章程的，给公司形成丧失的，该当承 担补偿义务。 未经董事会或股东大会核准，高级办理 人员私行以公司财富为他人供给的，公 司应撤销其正在公司的一切职务；因而给公司 形成丧失的，该高级办理人员该当承担补偿 义务。

　　第一百四十五条 本章程关于不得担任 董事的景象、去职办理轨制的，同时适 用于高级办理人员。 本章程关于董事的权利和勤奋权利 的，同时合用于高级办理人员。

　　公司每年的税后利润，按下列挨次和比 例分派： （一）填补以前年度吃亏； （二）提取公积金。按税后利润的 10%提取亏损公积金，当公积金累 积额已达到公司注册本钱的50%以上时，可 以不再提取；公司的公积金不脚以填补 以前年度吃亏的，正在按照本款提取 公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏； 。。。。。。 股东大会违反前款，正在公司填补亏 损和提取公积金之前向股东分派利润 的，股东必需将违反分派的利润退还公 司。

　　第一百五十六条 公司的公积金用于弥 补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为 添加公司本钱。可是，本钱公积金将不消于 填补公司的吃亏。 公积金转为本钱时，所留存的该项 公积金将不少于转增前公司注册本钱的 25%。

　　监事会、董事会收到前款的股东书 面请求后提告状讼，或者自收到请求之 日起30日内未提告状讼，或者环境告急、不 当即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补 的损害的，前款的股东有权为了公司的 好处以本人的表面间接向提告状 讼。 他人公司权益，给公司形成损 失的，本条第一款的股东能够按照前两 款的向提告状讼。

　　第四十条 公司的控股股东、现实节制 人不得操纵其联系关系关系损害公司好处。违反 给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。 公司控股股东及现实节制人对公司和公 司社会股股东负有诚信权利，控股股东 应严酷依法行使出资人的，控股股东不 得操纵利润分派、资产沉组、对外投资、资 金占用、告贷等体例损害公司和社会公 众股股东的权益，不得操纵其节制地位 损害公司和社会股股东的好处。违反前 述给公司形成丧失的，该当承担补偿责 任。 公司董事会成立对控股股东所持有的公 司股份“占用即冻结”的机制，即发觉控股股。

　　第一百一十一条 公司设董事会，对股 东会担任。 董事会由六名董事构成，设董事长一人， 能够设副董事长。董事会中包罗三名独 立董事，一名职工代表董事。

　　第一百五十五条 公司的利润分派按照 同股同利的准绳，按各股东所持股份数分派 股利。公司持有的本公司股份不参取分派利 润。

　　类的营业； （七）不得接管取公司买卖的佣金归为 己有； （八）不得私行披露公司奥秘； （九）不得操纵其联系关系关系损害公司利 益； （十）法令、行规、部分规章及本 章程的其他权利。 董事违反本条所得的收入，该当归 公司所有；给公司形成丧失的，该当承担赔 偿义务。

　　第一百条 公司董事为天然人，有下列 景象之一的，不得担任公司的董事： （一）无平易近事行为能力或者平易近事行 为能力； （二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用 财富或者社会从义市场经济次序，被判 罚，或者因犯罪被，施行 期满未逾五年，被宣布缓刑的，自缓刑 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清理的公司、企业的董 事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产 负有小我义务的，自该公司、企业破产清理。

　　第二条 深圳市今际物流手艺股份 无限公司（以下简称“公司”）系按照《公司 法》和其他相关成立的股份无限公司。

　　第六十八条 股东大会由董事长掌管。 董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副 董事长掌管，副董事长不克不及履行职务或者不 履行职务时，由对折以上董事配合选举的一 名董事掌管。 监事会自行召集的股东大会，由监事会 掌管。监事会不克不及履行职务或不履 行职务时，由对折以上监事配合选举的一名 监事掌管。 股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表掌管。 召开股东大会时，会议掌管人违反议事 法则使股东大会无法继续进行的，经现场出 席股东大会有表决权过对折的股东同意，股 东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开 会。

　　第八十八条 股东大会对提案进行表决 前，该当选举2名股东代表加入计票和监票。 审议事项取股东相关联关系的，相关股东及 代办署理人不得加入计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，该当由律 师、股东代表取监事代表配合担任计票、监 票，并就地发布表决成果，决议的表决成果 载入会议记实。

　　第十 公司的运营旨：秉承着“同 心、同德、共创、共赢”的，努力于让物 联科技更聪慧，赋能企业从动化、数字化、 智能化转型升级，鞭策数字中国和智制强国。

　　第一百零八条 董事会行使下列权柄： （一）召集股东大会，并向股东大会报 告工做； （二）施行股东大会的决议； （三）决定公司的运营打算和投资方 案； （四）制定公司的年度财政预算方案、 决算方案； （五）制定公司的利润分派方案和填补 吃亏方案； 。。。。。。 （十六）法令、行规、部分规章或。

　　新增条目 第一百四十二条 提名取薪酬委员会负 责拟定董事、高级办理人员的选择尺度和程 序，对董事、高级办理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，同时担任制定董事、高 级办理人员的查核尺度并进行查核，制定、 审查董事、高级办理人员的薪酬决定机制、 决策流程、领取取止付逃索放置等薪酬政策 取方案，并就下列事项向董事会提出： （一）提名或者任免董事； （二）聘用或者解聘高级办理人员； （三）董事、高级办理人员的薪酬； （四）制定或者变动股权激励打算、员 工持股打算，激励对象获授权益、行使权益 前提的成绩； （五）董事、高级办理人员正在拟分拆所 属子公司放置持股打算。

　　第七十一条 股东会要求董事、高级管 理人员列席会议的，董事、高级办理人员应 当列席并接管股东的质询。

　　第五十二条 董事会该当正在的期 限内按时召集股东会。经全体董事过半 数同意，董事有权向董事会建议召开临 时股东会。对董事要求召开姑且股东会 的建议，董事会该当按照法令、行规和 本章程的，正在收到建议后十日内提出同 意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈意 见。 董事会同意召开姑且股东会的，正在做出 董事会决议后的五日内发出召开股东会的通 知；董事会分歧意召开姑且股东会的，申明 来由并通知布告。

　　新增条目 第一百三十 董事做为董事会 的，对公司及全体股东负有权利、 勤奋权利，审慎履行下列职责： （一）参取董事会决策并对所议事项发 表白白看法； （二）对公司取控股股东、现实节制人、 董事、高级办理人员之间的潜正在严沉好处冲 突事项进行监视，中小股东权益； （三）对公司运营成长供给专业、客不雅 的，推进提拔董事会决策程度； （四）法令、行规、中国证监会规 定和本章程的其他职责。

　　第三十 公司股东享有下列： 。。。。。。 （五）查阅本章程、股东名册、公司债 券存根、股东大会会议记实、董事会会议决 议、监事会会议决议、财政会计演讲。

　　环境和材料，不得妨碍审计委员会行使权柄； （六）法令、行规、部分规章及本 章程的其他勤奋权利。

　　第五十一条 公司召开股东会时将礼聘 律师对以下问题出具法令看法并通知布告： （一）会议的召集、召开法式能否合适 法令、行规和本章程的； 。。。。。。

　　公司拟添加运营范畴，需同步修订《公司章程》中对应条目，同时按照《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡期放置》《上市公司章程》《上市公司股东会法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令、律例、规范性文件的最新，为进一步提拔公司管理效能，提高公司规范化运做程度，连系公司现实环境，公司拟对《公司章程》中其他部门条目进行响应修订，并提请股东会授权公司办理层具体打点公司章程工商存案等相关事宜。授权的无效刻日自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变动登记及章程存案打点完毕之日止。章程条目的修订以工商行政办理部分的核准成果为准。

　　第五十九条 公司召开股东会，董事会、 审计委员会以及零丁或者合计持有公司百分 之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 零丁或者合计持有公司百分之一以上股 份的股东，能够正在股东会召开十日前提出临 时提案并书面提交召集人。召集人该当正在收 到提案后两日内发出股东会弥补通知，通知布告 姑且提案的内容，并将该姑且提案提交股东 会审议。但姑且提案违反法令、行规或 者公司章程的，或者不属于股东会权柄 范畴的除外。 除前款的景象外，召集人正在发出股 东会通知通知布告后，不得点窜股东会通知中已 列明的提案或添加新的提案。 股东会通知中未列明或不合适本章程规 定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。应出示本人身份证或其他可以或许表白其身 份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代 理他人出席会议的，应出示本人无效身份证 件、股东授权委托书。 。。。。。。

　　第二十二条 公司按照运营和成长的需 要，按照法令、律例的，经股东大会分 别做出决议，能够采用下列体例添加本钱： （一）公开辟行股份； （二）非公开辟行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法令、行规以及中国证 监会核准的其他体例。

　　第三十八条 审计委员会以外的董 事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、 行规或者本章程的，给公司形成损 失的，持续一百八十日以上零丁或合计持有 公司百分之一以上股份的股东有权书面请求 审计委员会向提告状讼；审计委员 会施行公司职务时违反法令、行规 或者本章程的，给公司形成丧失的，前。

　　买卖等事项的，由董事特地会议事先认 可。 公司按期或者不按期召开董事特地 会议。本章程第一百三十四条第一款第（一） 项至第（三）项、第一百三十五条所列事项， 该当经董事特地会议审议。 董事特地会议能够按照需要研究讨 司其他事项。董事特地会议由过半 数董事配合选举一名董事召集和从 持；召集人不履职或者不克不及履职时，两名及 以上董事能够自行召集并选举一名代表 掌管。 董事特地会议该当按制做会议 记实，董事的看法该当正在会议记实中载 明。董事该当对会议记实签字确认。 公司为董事特地会议的召开供给便 利和支撑。

　　第一百零六条 公司成立董事去职办理 轨制，明白对未履行完毕的公开许诺以及其 他未尽事宜逃责逃偿的保障办法。董事辞任 生效或者任期届满，应向董事会办好所有移 交手续，其对公司和股东承担的权利， 正在辞任生效或任期竣事后并不妥然解除，其 对公司贸易奥秘包罗焦点手艺等负有的保密 权利正在该贸易奥秘成为息之前仍然有 效，且不得操纵控制的公司焦点手艺处置取 公司不异或附近营业。其他权利的持续期间 不少于两年。董事正在任职期间因施行职务而 应承担的义务，不因离任而免去或者终止。

　　第一条 为公司、股东、职工和债 权人的权益，规范公司的组织和行为， 按照《中华人平易近国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《中华人平易近国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他相关， 制定本章程。

　　第九十六条 公司董事为天然人，有下 列景象之一的，不得担任公司的董事： （一）无平易近事行为能力或者平易近事行 为能力； （二）因贪污、行贿、侵犯财富、调用 财富或者社会从义市场经济次序，被判 罚，施行期满未逾5年，或者因犯罪被剥 夺，施行期满未逾5年； （三）担任破产清理的公司、企业的董 事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产 负有小我义务的，自该公司、企业破产清理 完结之日起未逾3年。

　　第三十五条 公司股东大会、董事会决 议内容违反法令、行规的，股东有权请 求认定无效。 股东大会、董事会的会议召集法式、表 决体例违反法令、行规或者本章程，或 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 做出之日起60日内，请求撤销。

　　第八十条 股东会决议分为通俗决议和 出格决议。 股东会做出通俗决议，该当由出席股东 会的股东所持表决权的过对折通过。 股东会做出出格决议，该当由出席股东 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 本条所称股东，包罗委托代办署理人出席股 东会会议的股东。

　　公司的控股股东、现实节制人不担任公 司董事但现实施行公司事务的，合用本章程 关于董事权利和勤奋权利的。 公司的控股股东、现实节制人董事、 高级办理人员处置损害公司或者股东好处的 行为的，取该董事、高级办理人员承担连带 义务。 第四十四条 控股股东、现实节制人质 押其所持有或者现实安排的公司股票的，应 当维持公司节制权和出产运营不变。 第四十五条 控股股东、现实节制人转 让其所持有的本公司股份的，该当恪守法令、 行规、中国证监会和证券买卖所的 中关于股份让渡的性及其就股 份让渡做出的许诺。

　　第三十六条 有下列景象之一的，公司 股东会、董事会的决议不成立： （一）未召开股东会、董事会会议做出 决议； （二）股东会、董事会会议未对决议事 项进行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权 数未达到《公司法》或者本章程的人数 或者所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所持表 决权数未达到《公司法》或者本章程的 人数或者所持表决权数。

　　完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销停业执照、责 令封闭的公司、企业的代表人，并负有 小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执 照、责令封闭之日起未逾三年； （五）小我所负数额较大的债权到期未 了债被列为失信被施行人； （六）被中国证监会采纳证券市场禁入 办法，刻日尚未届满； （七）被证券买卖所公开认定为不适合 担任上市公司董事、高级办理人员等，刻日 尚未届满； （八）法令、行规或部分规章以及 深圳证券买卖所的其他内容。 董事候选人应正在知悉或理应知悉其被推 举为董事候选人的第一时间内，就其能否存 正在上述景象向董事会演讲。 违反本条选举、委派董事的，该选 举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间出 现本条景象的，公司将解除其职务，遏制其 履职。

　　第一百一十五条 董事会每年至多召开 两次会议，由董事长召集，于会议召开十日 以前书面通知全体董事和监事。

　　新增条目 第三十七条公司股东会、董事会决议被 宣布无效、撤销或者确认不成立的， 公司该当向公司登记机关申请撤销按照该决 议已打点的登记。 股东会、董事会决议被宣布无 效、撤销或者确认不成立的，公司按照该决 议取善意相对人构成的平易近事法令关系不受影 响。

　　第四十七条 董事有权向董事会提 议召开姑且股东大会。对董事要求召开 姑且股东大会的建议，董事会该当按照法令、 行规和本章程的，正在收到建议后10 日内提出同意或分歧意召开姑且股东大会的 书面反馈看法。 董事会同意召开姑且股东大会的，将正在 做出董事会决议后的5日内发出召开股东大 会的通知；董事会分歧意召开姑且股东大会 的，将说由并通知布告。

　　第一百零二条 董事该当恪守法令、行 规和本章程的，对公司负有义 务，该当采纳办法避免本身好处取公司好处 冲突，不得操纵权柄牟取不合理好处。 董事对公司负有下列权利： （一）不得侵犯公司财富、调用公司资 金； （二）不得将公司资金以其小我表面或 者其他小我表面开立账户存储； （三）不得操纵权柄行贿或者收受其他 不法收入； （四）未向董事会或者股东会演讲，并 按照本章程的经董事会或者股东会决议 通过，不得间接或者间接取本公司订立合同 或者进行买卖； （五）不得操纵职务便当，为本人或者。

　　本次除添加运营范畴外，《公司章程》其他修订条目取2025年8月15日经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于修订并打点工商登记存案的议案》内容分歧。

　　第七十六条 股东大会决议分为通俗决 议和出格决议。 股东大会做出通俗决议，该当由出席股 东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决 权的过对折通过。 股东大会做出出格决议，该当由出席股 东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决 权的2/3以上通过。

　　第四十六条 公司股东会由全体股东组 成。股东会是公司的机构，依法行使下 列权柄： （一）选举和改换非由职工代表担任的 董事，决定相关董事的报答事项； （二）审议核准董事会的演讲； （三）审议核准公司的利润分派方案和 填补吃亏方案； （四）对公司添加或者削减注册本钱做 出决议； （五）对刊行公司债券做出决议； （六）对公司归并、分立、闭幕、清理 或者变动公司形式做出决议； （七）点窜本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计 营业的会计师事务所做出决议； （九）审议核准本章程第四十七条 的事项； （十）审议公司正在一年内采办、出售沉 大资产跨越公司比来一期经审计总资产百分 之三十的事项； （十一）审议核准变动募集资金用处事 项； （十二）审议股权激励打算和员工持股 打算； （十三）公司年度股东会能够授权董事。

　　新增条目 第一百四十条 审计委员会每季度至多 召开一次会议。两名及以上建议，或者 召集人认为有需要时，能够召开姑且会议。 审计委员会会议须有三分之二以上出席 方可举行。 审计委员会做出决议，该当经审计委员 会的过对折通过。 审计委员会决议的表决，该当一人一票。 审计委员会决议该当按制做会议记 录，出席会议的审计委员会该当正在会议 记实上签名。 审计委员会工做规程由董事会担任制！